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O banco americano Capital One confirmou ter encerrado mais de 300 contas ligadas ao império empresarial de Donald Trump em 2021, após uma revisão interna por suspeitas de lavagem de dinheiro.

Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.

Banco americano encerrou relacionamento comercial com o grupo empresarial do ex-presidente após procedimento de conformidade relacionado à prevenção à lavagem de dinheiro.

O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.

Yang Youlin usou décadas de influência em Nanquim para desviar contratos públicos e enriquecer ilegalmente. O caso reacende o debate sobre os limites da política anticorrupção chinesa.

Fernanda Laranja, vice-presidente da Zetta | Crédito: DivulgaçãoAssociação criada por fintechs como contraponto aos grandes bancos afirma que competição deve ocorrer entre empresas, não entidades do setor O post Zetta defende aproximação com a Febraban após anos de embates públicos apareceu primeiro em Startups.

Surto de norovírus em Portugal colocou as viroses em evidência; veja quais cuidados ajudam a evitar infecções durante as férias e como agir caso você adoeça The post Saúde na viagem: como prevenir viroses e intoxicações — e agir diante dos primeiros sintomas appeared first on Seu Dinheiro.

Dupla que fingiu ser policial roubou R$ 800 mil em criptomoedas após falsa abordagem Criminosos estão explorando brechas na regulamentação para movimentar bilhões de dólares em recursos ilícitos por meio do mercado de criptomoedas, afirmou nesta quinta-feira (16) o Grupo de Ação Financeira (Gafi) em seu mais recente relatório sobre ativos virtuais e financiamento ilícito. No documento, o organismo intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro, com sede em Paris, França, a

Construtora foi incluída em carteira com as melhores ações ligadas a princípios sustentáveis, sociais e de governança; veja as recomendações The post Um ‘plus’ para investir: o que colocou a Cury (CURY3) entre as favoritas do BTG Pactual para buscar lucros com ESG? appeared first on Seu Dinheiro.

Techfin | Imagem: CanvaA ascensão das techfins redefine o mercado ao transformar produtos bancários em utilidades invisíveis e integradas à rotina das empresas O post Techfin: como o conceito está mudando o mercado financeiro apareceu primeiro em Startups.

Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir Flávio Bolsonaro em até 10 dias no inquérito que apura possível calúnia contra Lula. A apuração mira uma postagem feita pelo senador no X, em janeiro de 2026.

A Comissão de Segurança Pública aprovou proposta que inclui partidos políticos e fundações partidárias entre as entidades obrigadas a adotar controles contra lavagem de dinheiro. O texto segue para nova etapa se não houver recurso.